Модератор: Незнамова Зинаида Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Уральской государственной юридической Академии.

Балина Екатерина Николаевна, исполнительный директор-эксперт ЗАО Юридическая фирма «ЛЕВЪ».

О чем пойдет речь:

Статья 173.1 УК РФ.

1. Анализ статьи 173.1 УК РФ (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона преступления). Насколько обоснованно отнесение действий по созданию юридических лиц через подставных лиц к преступлениям?

2. Толкование термина «образование (создание, реорганизация)» юридического лица в смысле ст. 173.1 УК РФ. Какие действия будут «охватываться» данным составом?

3. Способ совершения данного преступления. Термин «подставные лица», т.е. лица, являющие учредителями (участниками) юридического лица или органами управления фирмы, за счет введения в заблуждение которых была образована организация. В чем это заблуждение должно заключаться, если человек подписывает документы о создании юридического лица, в которых прямо предусмотрено участие в управлении юридического лица, внесение вклада в уставный капитал и т.п.?

4. Каковы ситуации современной действительности, которые могут подпасть под диспозицию указанной статьи? Имеются ли риски для юридических фирм, которые сопровождают «образование» юридических лиц?

5. Адекватно ли наказание преступлениям такого типа? Будет ли выполнять свою функцию предотвращения совершения подобных преступлений?

6. На основании какой информации и поступающей от кого будут проводиться проверки и возбуждаться уголовные дела по такого рода преступлениям? Роль налоговых органов, которые в ходе проверок чаще всего выявляют «фирмы-однодневки».

7. Как будут устанавливать лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 173.1 УК РФ? Полагаем, большинство подобных уголовных дел будет возбуждаться, как «совершенные неустановленным лицом». Как это поможет в борьбе с однодневками?

Статья 173.2 УК РФ:

8. Анализ ч.1 и ч.2 ст. 173.2 УК РФ (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона преступления). Будет ли «работать» статья с действующей диспозицией?

9. Исходя из диспозиции, привлечь к ответственности по ч.1. ст. 173.2 УК можно только лицо, которое имело умысел на создание фирмы для совершения преступлений на момент предоставления документа? Однако, лицам, предоставившим документы, можно объявить себя "подставным лицом" в смысле ст. 173.1 УК РФ и избежать уголовной ответственности. Проблемы доказывания умысла.

10. Существует ли в данном случае риск для сотрудников юридических фирм, которые регистрируют юридические лица, быть привлеченными к ответственности в случае, если участник/руководитель фирмы заявит, что не имеет отношения к юридическому лицу и его документы были получены путем введения его в заблуждение (попытается использовать статус «подставного лица»)?

11. На основании какой информации и поступающей от кого будут проводиться проверки и возбуждаться уголовные дела по такого рода преступлениям?

12. Адекватно ли наказание преступлениям такого типа? Будет ли выполнять свою функцию предотвращения совершения подобных преступлений?

Эксперты (список уточняется):

1. Кондрашова Татьяна Владимировна - кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного права УрГЮА.

2. Беляев Константин Петрович - заместитель директора Уральского отделения Российской школы частного права, старший преподаватель кафедры предпринимательского права УрГЮА, заместитель Председателя СРО Ассоциации юристов России.

3. Беляков Александр Алексеевич - заведующий Кафедрой криминалистики УрГЮА, доктор юридических наук, профессор.

4. Ткачев Игорь Олегович - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права УрГЮА.

5. Васильев Артем Сергеевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права УрГЮА.

6. Пильганская Наталья Викторовна - заместитель начальника Следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Свердловской области.

7. Мельниченко Евгений Сергеевич - следователь Отдела контрольно-методического управления Главного следственного управления Главного управления МВД России по Свердловской области.

8. Щелоков Алексей Николаевич – генеральный директор ЗАО «Уральское информационное агентство».

9. Прыгунов Александр Андреевич - руководитель группы правового сопровождения регистрационных действий ЗАО Юридическая фирма «ЛЕВЪ».

10. Жданова Ольга Владимировна - руководитель регистрационной практики ЗАО Агентство юридической безопасности "ИНТЕЛЛЕКТ-С".

Участники:

Практикующие юристы и адвокаты; представители Уральской государственной юридической Академии.

Регистрация на круглый стол: np-rpp@yandex.ru Казанцева Ольга тел. 219-80-19